常山股份,为什么用比特币进行洗钱的行为有所下降

2020-04-29 08:16

常山股份,为什么用比特币进行洗钱的行为有所下降

比特币的标签

提到比特币能直接想到的关键字通常是,挖矿、洗黑钱、价格、中本聪等,今天就先谈谈洗黑钱这个标签,根据数据调研后察觉,那就是所谓的恶意应用比特币洗钱这种说法基本早已站不住脚了。

运用比特币开展洗黑钱?

其实犯罪分子运用比特币开展洗黑钱操作,便是一件很艰难的事,可是因为比特币起伏过大同时交易的速度比较慢常常因为交易的起伏而造成损失,这就有点得不偿失了。

日本作为对待虚拟货币最宽容的国家之一,一则数据数据调查报告日本执法机构在2017年4月至12月时期共收到涉嫌犯罪洗黑钱的346,595份报告,在其中仅有669份(0.19%)涉及到虚拟货币,上述这些数据和美国民主国家防御基金会(FDD)调查报告中显示的的记过基本一致。

2013年至2016年间开展的全部虚拟货币交易中不到1%具备非法特性,这个数字在三年内从1.07%下降到0.61%,甚至再2017年中这个数据仍在下降,基本上能够 判断把比特币用以恶意目的行为基本上越来越少。

不过尽管有上述数据野不能彻底证明,虚拟货币社区仍被监管机构下发通知,谴责虚拟货币与犯罪世界开展毒品交易,军火贩运和恐怖组织勾结。

欧洲刑警组织和国际刑警组织在2018年1月瑞士巴塞尔举办的全球金融调研研讨会上就表明这一点。同时美国众议院也单独提出法案以此来打击涉及到虚拟货币洗黑钱的行为。

可是,运用比特币洗钱的行为很有可能真的被高估了。

为什么不采用比特币洗钱了

欧洲刑警在上述研讨会上曾提到,自打比特币出现,应用该货币大概“洗”了2-3亿欧元。考虑到现阶段全部的比特币市场总资本约为5000亿美元,这个奇怪的数字竟然只占到其法定值的0.6%。

此外运用别的形式包含手提包、汽车暗仓、甚至是牙膏管等物品走私的“黑钱”总量很有可能达到2万亿美元,而比特币在这在其中仅占0.15%。

根据另一项数据调查报告,大概有90%的非法虚拟货币交易都和深网的黑市有关。在其中这些交易大部分用来买毒品。然而真正的大型恐怖组织都是由国家赞助的(例如ISIS),能生产制造武器和具备石油这种巨大能力的组织彻底不用比特币支助。

最有意思的是美国安全中心在2017年5月发布的关于恐怖主义应用虚拟货币的报告中更进一步表明了缘故。调研人员察觉了运用比特币支助恐怖主义组织是有障碍的,比如互联网不通畅和欠缺有关的专业技术人员专业知识。看到这是不是有点感叹了,这年头文化水平低竟然是影响运用虚拟货币违法的最大障碍了,看来要是没有点专业知识和技术水平想运用虚拟货币获取点非法赞助都是个难事。

总结

早期的比特币用户的确是某些毒枭开展销售,他们最初的念头很有可能的确是以此来避免传统金融体系的控制。不过随着各种国际监管机构通过各种技术的突破,现阶段早已能够 追溯到虚拟货币交易的账户,可以说从某种角度而言比特币的隐匿性早已并不那么可靠了。同时也感叹,伴随着科技高速的发展进步如果不懂得相应的专业知识和技术真是寸步难行。


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