002157股票,加密货币洗钱的五个套路

2020-05-01 22:17

“加密货币洗黑钱”的图片搜索结果

加密货币洗黑钱活动的五个招数:

第一,在交易所(包含外场和内场)或是用现钱在加密货币ATM机里购买加密货币在交易购买更受洗黑钱者的欢迎,这是由于加密货币ATM机的运营主体一般会在金融体系组织的规定下执行一定水平的反洗钱义务。而洗黑钱者在交易所选购加密货币不可能亲自进行的,他们一般都会聘请银行信贷记录优良且有稳定工作的“替身”出面。为了进一步加强匿名性,这种“替身”一般会在买卖加密货币的时候使用与真实身份不一样的笔名。

第二,当“替身”们通过了交易所的认证体制就用到法币来选购主流产品的加密货币(如比特币、以太币、莱特币等),随后又用购买的主流产品加密货币选购别的加密货币。针对怎样选择别的加密货币,洗黑钱者都是有喜好的,一般来说需要这种加密货币本身可以提供较高的匿名性(比如门罗币和达世币)。

第三,为了更好地藏匿选购加密货币时留有的审计线索,洗黑钱者又会应用混币服务项目将自身关键货币的买卖地址和混币服务项目池中的临时地址做交换以对抗买卖图谱分析,那样便可以不在暴露的前提下恰当地清除审计线索了。

第四,通过分层的过程(这一环节是洗黑钱过程中最重要的环节),洗黑钱者将加密货币、交易所和钱包地址的审计线索彻底断开,为接下去将非法所得再次进入传统式金融体制做好充分准备。

第五,从加密货币到法币的流程可以有两种选择:一种是直接将加密货币兑换为法币后再转入至指定银行帐户,而为了更好地避开因加密货币买卖可能需要交纳的个人所得税,加密货币还可能与房产做直接兑换;另一种方法是将加密货币全部转到冷钱包中,那样就可以随时随地将冷钱包中的加密货币方便地发给任何人了。


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