股市股市行情,比特币投资骗局揭秘怎么骗的

2020-05-05 21:57

股市股市行情,比特币投资骗局揭秘怎么骗的

成千上万的加密货币投资者被从大量的真实货币中骗走了。2018年,与加密货币有关的犯罪造成的损失达17亿美元。犯罪分子使用老式策略和新技术,在通过通过称为区块链的在线数据库交换的数字货币的计划中骗取自己的商标。

通过研究 区块链,加密货币和网络犯罪,我可以看到一些加密货币欺诈者依靠久经考验的庞氏骗局,利用新参与者的收入向早先的投资者支付回报。

比特币投资骗局揭秘怎么骗的?

所有的骗局都是利用高利诱惑吸引投资者。

iCenter方案通过Telegram上的群聊进行操作。首先从球拍中的一小撮骗子开始。他们会在博客和社交媒体上获得与他人共享的推荐代码,希望他们能够加入聊天。到达那里后,新来者会看到来自原始骗子的令人鼓舞和令人兴奋的信息。

一些新移民决定进行投资,在这一点上,他们被分配了一个单独的比特币钱包,可以在其中存入比特币。他们同意等待一段时间(99或120天)以获得可观的回报。

在此期间,新来者经常使用社交媒体与朋友和联系人共享自己的推荐代码,从而使更多的人参与群聊和投资计划。资金没有任何合法业务的实际投资。相反,当新人加入时,招募他们的人将获得一定比例的新资金,并且这一周期继续进行,从每轮新投资者中支付给较早的参与者。

一些骗子会直接欺骗。骗局加密货币OneCoin的创始人说服人们他们不存在的加密货币是真实的,从而欺骗了投资者38亿美元。

其他骗局是基于用专业术语或专业知识给潜在受害者留下深刻印象的。全球贸易诈骗者声称,他们利用各种加密货币交易所的价格差异,从所谓的套利中获利–只是便宜地买进并以更高的价格卖出。确实,他们只是拿走了投资者的钱。

也有的会通过亲朋好友进行诈骗。一个人被加密货币投资带来的巨大回报的承诺所吸引,并把这个词传播给朋友和家人。

有时,大人物也会参与进来。例如,在印度GainBitcoin和其他所谓的骗局背后的主角说服了许多宝莱坞名人宣传他的书“初学者的加密货币 ”。他甚至试图使自己成为名人,宣称自己是“ 加密货币大师 ”。

当然,也不是所有名人都确实参与了诈骗,也有的名人是被造谣而欺骗了很多投资者。

另一种流行的骗局技术被称为“初始代币发行”。潜在的合法投资机会是,初始代币发行实质上是初创加密货币公司从其未来用户筹集资金的一种方式:作为交换,发送诸如比特币和以太坊等活跃的加密货币,我们向客户保证将提供新的加密货币折扣。

事实证明,许多最初的代币发售都是骗局,组织者从事狡猾的阴谋,甚至租用假办公室并制作看似奇特的营销材料。

2017年,有关加密货币的大量宣传和媒体报道助长了最初代币发行欺诈的热潮。2018年,约有1000枚初始代币发行工作失败,支持者损失了至少1亿美元。


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